العلاقة بين والد ويندا إيرل وموظفي مايبانك الذين استنزفوا Rp.22.8 مليار من المال تم تتبعها
جاكرتا -- يحقق محققو التحقيقات الجنائية في الشرطة الوطنية في العلاقة بين والد ويندا ايرل، هيرمان لانواردي، ورئيس فرع مايبانك، الأحرف الأولى من اسمها في قضية السطو على أموال العملاء بقيمة 22.8 مليار روبية. ومن المعروف أن هذا الصندوق ينتمي إلى وياندا.
وقال العميد أوي سيتيونو، رئيس مكتب الإعلام في الشرطة الوطنية ديفوماس، في مكتب شرطة باريسكرم، جاكرتا، كما ذكرت وكالة أنتارا، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، "سيتم فحص كل هذا عن العلاقة بين الضحية، ثم الشهود، بين شاهد وآخر".
وقال أوي إنه سيتم بعد ذلك تأكيد ذلك للمشتبه به من شهادات هؤلاء الشهود. واضاف "من هناك سيتم استخدامها ايضا كمادة للمحققين لحفر او طرح اسئلة على المشتبه فيه " .
ومن ناحية اخرى ، ذكر محامى مايبانك هوتمان باريس هوتابا فى وقت سابق ان والد ويندا ، هيرمان لوناردى ، يشتبه فى تورطه مع المشتبه فيه فى تى .
ويشتبه في هيرمان لتلقي فوائد الادخار ويندا إيرل من Rp.576 مليون من حساب AT الشخصي.
ويشتبه هيرمان أيضا من الحصول على 4 مليار IDR من برودنشال لاسترداد إلغاء بوليصة التأمين Winda المقترحة من قبل AT من 6 مليارات IDR. وقال هوتمان أيضا أن هيرمان و AT كان يعرف بعضها البعض لفترة طويلة.
بيد ان اوى ترددت فى التعليق على تصريح هوتمان . وقال أوى ان بيان هوتمان بشكل عام ادرج فى مواد التحقيق .
وقال أوى " ان العلاقة بين الضحايا والشهود والمشتبه فيهم ثم دليل التحقيق ، والمركز فى مسرح الجريمة " .
في هذه الحالة، تم تسمية AT مشتبه به. سرق مدير أعمال مايبانك أموال عملاء وياندا إيرل التي تصل إلى 22 مليار روبية، ثم سلمها إلى صديقه للاستثمار.
وحتى الآن، صادر المحققون أصول المشتبه به في شكل سيارات وأرض ومبان.
واتهم المشتبه بهم في وزارة المالية بموجب الفقرة 49 (1) والفقرة (2) من القانون رقم 10 سنة 1998 بشأن العمل المصرفي، مع التهديد بالسجن لمدة 8 سنوات أو غرامة أقصاها 100 مليار روبية.
وبعد ذلك، المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة وبغرامة أقصاها 10 بلايين روبية.