المحكمة العليا ترفض نقض متهم بعائدات غسل أموال من مستثمرين في بنك شرق لومبوك غير التعريفي

ماتارام - رفض قاضي المحكمة العليا نقض المدعى عليه زين الدين والمدعي العام (JPU) الذي تعامل مع قضية غسل الأموال (TPPU) الناتجة عن الاحتيال من قبل مستثمر لمنطقة سياحية في جزيرة لومبوك ، غرب نوسا تينغارا (NTB).

"لذلك تلقينا مقتطفا من قرار النقض من المحكمة. تم رفض نقضنا ونقض المدعى عليه" ، قال فيدي هانتيو نوغروهو ، المدعي العام من المحكمة العليا NTB في ماتارام كما ذكرت عنترة ، الأربعاء ، 27 يوليو.

وبالتالي، قال فيدي، إن القرار المستخدم في هذه القضية سيشير إلى قرار قاضي الاستئناف في المحكمة العليا للبنك الوطني التعريفي.

وقال "ما يستخدم كمرجع هو قرار الاستئناف".

وفي قرار الاستئناف، حكم القاضي على المتهم زين الدين بالسجن لمدة 4 سنوات. والحكم أخف وزنا من قرار محكمة مقاطعة ماتارام.

بيد أن المدعي العام، في قرار الاستئناف، أعرب عن قلقه إزاء الأدلة التي تثبت إعادة الأصول إلى الشخص الموجود في مكان المصادرة أو المدعى عليه زين الدين.

وهذا يختلف عن قرار المحكمة الابتدائية الذي حكم على زين الدين بالسجن لمدة 10 سنوات. وطلب القاضي إعادة الأدلة إلى الضحية أندري سيتيادي كاريادي.

"هذه الاعتبارات هي المشكلة. يجب إعادة الأصول إلى الضحية (أندري)، وليس إلى المدعى عليه".

وهكذا، فإن المدعي العام يرتب الآن خطوات أخرى. هناك خطة لحزبه لرفع دعوى قانونية استثنائية أو إعادة النظر (PK).

"ولهذا السبب، ما زلنا ننتظر نسخة من الحكم. ومن هناك، سنرى أولا ما هو الاعتبار لرفض النقض".

قضية غسل الأموال زين الدين هي متابعة لجريمة عامة تتعلق بالاحتيال واختلاس مبيعات ومشتريات الأراضي في منطقة باندانان السياحية، سيكوتونغ، غرب لومبوك ريجنسي.

وفي القضية الجنائية العامة، ثبت أن زين الدين قد غش واختلس أموالا من بيع شراء الأراضي من أندري سيتيادي كريادي. وحكم على زين الدين بالسجن لمدة 3.5 سنوات.

الضحية ، في هذه الحالة ، هو مستثمر من جاوة الشرقية ، أندريه سيتيادي كاريادي. وكان زين الدين قد وعده في السابق باستثمارات في الأراضي في باندانان وميانغ ومنطقة سيكوتونغ وغرب لومبوك ريجنسي. وفي منطقة بارادايس بيتش ، منطقة جيروارو ، شرق لومبوك ريجنسي. تبلغ المساحة الإجمالية 8 هكتارات بقيمة 18 مليار روبية إندونيسية.

ومع ذلك ، اتضح أن الوعد كان مجرد كلام. وعلى الرغم من أن النقود قد أعطيت، فإن شهادة الأرض الموعودة لم تصل أبدا. كما شعر المستثمرون بأنهم مستهلكون لخدعة زين الدين.

في الواقع ، نتيجة لأفعاله ، فإن المستثمر الذي يعمل كغسالة صحون في أمريكا غير قادر الآن على العودة إلى إندونيسيا قبل سداد ديونه الضريبية.

لذلك ، أبلغ المستثمرون عن تصرفات زين الدين إلى شرطة NTB. من تحقيق الشرطة ، تم الكشف أخيرا عن المشتبه به الذي أخفى عائدات بيع وشراء أرض بقيمة 16.3 مليار روبية إندونيسية من خلال زوجته.

ثم جعل هذا الأساس زين الدين مشتبها به. ويشتبه في انتهاكه للمادة 3 بالاقتران مع المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها.

وأثناء التطوير، وجد محققو الشرطة أن الأموال المملوكة للمستثمر قد تحولت إلى أصول أرضية في عدة مناطق سياحية في جزيرة لومبوك. الأصول باسم RO ، زوجة زين الدين.

والأصول موجودة بالفعل في شكل شهادات، وبعضها في شكل شهادات ملكية (SHM) وبعضها لا يزال متقطعا. يصل العدد إلى عشرات قطع الأراضي. وصادرتها الشرطة جميعا.

كمشتبه به ، يشتبه أيضا في RO في المواد 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 10 من القانون رقم 8/2010.