الشرطة تصادر مليارات الدولارات من تدفق الأموال من قضايا المخدرات في بانتين
تانجيرانج - صادرت شرطة بانتين الإقليمية (بولدا) ممتلكات وممتلكات تزيد قيمتها عن مليار روبية تعود ملكيتها إلى BY (54) ، وهو تاجر مخدرات مشتبه به عبر المقاطعات والولاية اعتقله الضباط حول طريق Cikampek Toll Road ، جاوة الغربية.
"إجمالي الأموال التي تم الاستيلاء عليها بنجاح من قبل المحققين في سلسلة تحقيقات المتابعة كانت 1,081,806,700 Idr. ونجح المحققون بعد ذلك في الاستيلاء على وحدة واحدة من سيارة Daihatsu Feroza Nopol D-1561-DI ووحدة واحدة من سيارة Wuling Conferno Nopol KB-271-XX" ، قال رئيس العلاقات العامة في شرطة بانتين الإقليمية كومبس شينتو سيليتونغا كما ذكرت عنترة ، الخميس ، 14 يوليو.
ويشتبه في أن المشتبه به من قبل الشرطة هو عصابة أو تاجر رئيسي لتجار المخدرات بين المقاطعات والولايات الذين عثروا على أدلة على ما يصل إلى 40 كيلوغراما من المخدرات من نوع الميث.
وأوضح أن ضبط تدفق الأموال من جرائم المخدرات كان نتيجة تطور إلى منطقة كاليمانتان الغربية لمتابعة المعلومات حول دور الأعضاء الآخرين في النقابة الكبيرة.
"خلال ما يقرب من أسبوعين من العمل ، تمكن المحققون من إلقاء القبض على ASP المعروف باسم بوترا (25 عاما) ، وهو من سكان كوبو رايا ، غرب كاليمانتان الذي يعمل كعامل بناء كل يوم ولكنه يحتفظ بأموال واسعة النطاق في منزله المستأجر الذي عثر عليه المحققون أثناء التفتيش. ثم تم إجراء عملية مصادرة نقدية بقيمة 366,090,000 روبية إندونيسية".
وبعد فحص والتحقيق مع المشتبه به في قضية ASP ادعى أنه أحد أبناء المشتبه به BY أو تاجر رئيسي لتجار المخدرات.
"لذلك يلعب ASP أيضا دورا نشطا في مساعدة BY الملقب الجد على نقل المخدرات من نقطة إلى أخرى" ، قال مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، قال شنتو ، إن المشتبه به في BY أودع أيضا بعض الأموال من جريمته من خلال زوجته الثالثة بالأحرف الأولى PWT (42) وجاره YS (25)
"لأن المبلغ المالي الذي تديره نقابة المخدرات هذه كبير بما فيه الكفاية لدرجة أن BY الملقب الجد استخدم أيضا زوجته الثالثة ، PWT ، وجارته ، وهي امرأة تحمل الأحرف الأولى من YS لمعاملات تخزين الأموال لدعم معاملات المخدرات التي عممتها هذه النقابة. ثم تمكن المحقق من مصادرة أموال بقيمة 598,300,000 روبية، و117,416,700 روبية".
وفي محاولة لمتابعة المعاملات من الأدلة الموجودة لتكون أكثر شمولا، سيتعاون محققو شرطة بانتن الإقليمية مع PPATK من أجل مساعدة المحققين على تتبع تدفق الأموال بمبدأ متابعة الأموال ومتابعة الأصول.
وأضاف أن "وقائع هذا التحقيق تعزز ثقة المحقق في إضافة تهمة جنائية بغسل الأموال إلى المشتبه بهم".
سيتم الاشتباه في المشتبه بهم وفقا للمادة 137 من القانون رقم 35 لعام 2009 بشأن المخدرات التي تنص على أن كل من يضع أو يدفع أو ينفق أو يودع أو يتبادل أو يخفي أو يخفي أو يستثمر أو يدخر أو يمنح أو يرث أو يحول أموالا أو ممتلكات أو ممتلكات أو أصولا من جرائم المخدرات بحد أقصى للتهديد الجنائي ب 5 سنوات وبحد أقصى 15 سنة في السجن وبغرامة لا تقل عن 1 مليار روبية وبحد أقصى 10 مليارات روبية.
وقال شينتو: "يتم تجنيد أفراد الأسرة الضعفاء وإشراكهم في تهريب المخدرات، وهذا مدخلات مهمة بالنسبة لنا معا لتوقعها من خلال التعليم المكثف".