ملفات المشتبه به السطو BNI يجري تسليمها، وسوف يحاكم في المستقبل القريب
جاكرتا - فوض المحققون في مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus)، باريسكريم بولي، المشتبه به ماريا بولين لوموا مع الأدلة إلى مكتب المدعي العام العالي في جاكرتا (كيجاتي). ماريا هو المشتبه به في قضية السطو على البنك المزعوم مع خطاب اعتماد وهمية (L / C) وضع.
"المرحلة 2 اليوم ، 10.00 WIB تفويض إلى DKI جاكرتا مكتب المدعي العام العالي (كيجاتي) ، وقال Dirttipideksus Bareskrim Polri ، العميد حلمي سانتيكا للصحفيين ، الجمعة ، 6 نوفمبر.
وقد تم إجراء الوفد بعد إعلان المدعي العام للبحوث عن اكتمال ملف التحقيق، سواء بشكل رسمي أو مادي. إذاً، المرأة التي كانت هاربة لمدة 17 عاماً ستحاكم قريباً
وقال " ان قضية لام / سى الوهمية اعلن انها كاملة من قبل المدعى العام ثم فوضها باريسكريم " .
تم القبض على ماريا بولين لوموا من قبل الإنتربول في NCB صربيا في مطار نيكولا تسلا الدولي، صربيا، في 16 يوليو 2019. وهي هاربة من الحكومة الإندونيسية. وذلك لأنه مشتبه به في قضية السطو على النقد في فرع بنك BNI Kebayoran بارو باستخدام وضع خطاب اعتماد وهمي (L / C).
وفى الفترة من اكتوبر 2002 الى يوليو 2003 ، تكبد بنك بنك اند فى خسائر قدرها 136 مليون دولار امريكى و 56 مليون يورو او ما يعادل 1.7 تريليون روبية على اساس سعر الصرف الحالى . هذا المبلغ من المال هو قرض من مجموعة PT Gramarindo التي تملكها ماريا بولين لوموا وأدريان Waworuntu.
بدأ بنك بنك بنك BNI يشعر بالشك. لأن عملية الاقتراض التي ينبغي أن تكون صعبة للغاية بسبب الاسمية الكبيرة التي تعمل بسهولة جدا. ويشتبه في أن مجموعة PT Gramarindo قد ساعدت من قبل موظفين عديمي الضمير من بنك BNI لأن طلب القرض لا يزال متفقا مع ضمانات L / C من بنك دبي كينيا المحدودة، وروسبنك سويسرا، والشرق الأوسط كينيا المحدودة، ووول ستريت المصرفية كورب.
وعلاوة على ذلك، فإن بعض المصارف التي أصبحت الضامن لم تكن مصارف بنك بنك عددها. وازدادت هذه الشكوك قوة في حزيران/يونيه 2003. وحققت شركة BNI في المعاملات المالية لمجموعة PT Gramarindo. ونتيجة لذلك، لم تقم الشركة قط بالصادرات أو لم تكن متفقة مع ما أُبلغ عنه أثناء عملية القرض.
وحتى النهاية، أبلغ مجلس الأنباء الوطنية عن المزاعم الوهمية L/C إلى مقر الشرطة الوطنية. غير ان ماريا بولين لوموا غادرت اندونيسيا بالذهاب الى سنغافورة فى سبتمبر عام 2003 او شهر قبل ان يتم ذكر المشتبه فيه .
وتبين من نتائج التحقيق أن المرأة كانت في كثير من الأحيان في هولندا في عام 2009 وكثيراً ما كانت تذهب ذهاباً وإياباً إلى سنغافورة. في الواقع، من المعروف أن ماريا مواطنة هولندية منذ عام 1979. وهكذا، حاولت الحكومة الإندونيسية تقديم طلب لتسليم المجرمين إلى الحكومة الهولندية مرتين، على وجه الدقة في عامي 2010 و2014.
بيد أن الحكومة الهولندية رفضت الطلب. وبدلاً من ذلك، فإنه يوفر خيارًا لماريا بولين لوموا ليحاكم في هولندا. وحتى النهاية، تم القبض على المرأة في 16 يوليو/تموز 2019، وفقا لإشعار أحمر من الإنتربول نُشر في عام 2004.