PPATK تجد معاملة ACT لشخص مرتبط بتنظيم القاعدة وبلد عالي المخاطر

جاكرتا (رويترز) - قال مركز التحليل المالي والإبلاغ عن المعاملات إن هناك تدفقا للأموال من المؤسسة الخيرية أكسي سيبات تانغجاب أدى إلى ظهور جماعات إرهابية. تم العثور على معاملة لشخص مرتبط بشبكة القاعدة الإرهابية.

"بناء على نتائج دراسة من قاعدة البيانات التي لدى PPTK ، هناك من هم على صلة بالحزب ، وهذا لا يزال يشتبه في أن الشخص المعني (المتلقي ، إد) قد تم اعتقاله كواحد من 19 شخصا اعتقلتهم الشرطة التركية لأنه مرتبط بتنظيم القاعدة" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين يوم الأربعاء ، 6 يوليو.

ومع ذلك ، لم يوضح إيفان توقيت الصفقة. بما في ذلك ، الرقم الذي أجرى المعاملة.

والسبب هو أن PPATK لا تزال تعمق علاقة أكت مع تنظيم القاعدة.

وقال: "لا يزال هذا قيد الدراسة بشكل أكبر ، وهذا يستهدف بالفعل أنشطة أو مصادفات أخرى".

ثم ، من خلال بحث مؤقت ، تبين أيضا أن ACT معاملات إلى عدد من البلدان عالية المخاطر. في الواقع ، الطرف الذي أجرى المعاملة من الموظف إلى مسؤول المؤسسة الخيرية.

البلد عالي المخاطر يعني البلد الذي يعتبر ضعيفا في نظامه لمكافحة غسل الأموال وتعامله مع الإرهاب.

وقال: "إذن، هناك المسؤول، ثم هناك موظفو المحاسبة، ثم هناك الموظفون".

"قلت لك في البداية ، إنها موجودة مثل تركيا وكيرزيكتان والبوسنة وألبانيا والهند ، واحدة من هذه الأشياء. وواحد منهم يسلم إلى الأراضي هناك. ثم هناك بنغلاديش ونيبال وباكستان".

بالإضافة إلى ذلك ، علقت PPATK مؤقتا 60 حسابا تابعا للمؤسسة الخيرية Aksi Cepat Tanggap (ACT). تقع عشرات الحسابات في 33 من مقدمي الخدمات المالية أو البنوك.

وقد تم التجميد لأن نتائج البحث في حين أن تدفق الأموال المستلمة عن طريق العمل من المجتمع المحلي لم يتم توجيهه مباشرة كتبرعات. بدلا من ذلك ، يتم إدارتها على أساس تجاري لتحقيق الربح.