باريسكريم يجد دفق صندوق DNA Pro في جزيرة فيرجن

جاكرتا - يواصل باريسكريم بولي ومركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) التحقيق في تدفق الأموال والأصول من المشتبه بهم في قضية روبوت تداول DNA Pro. وكشفت نتائج التحقيق المؤقت عن تدفق الأموال إلى الخارج، وتحديدا جزر فرجن المعروفة أيضا باسم جزر فرجن.

"إذا ذهبت إلى أي بلد هناك واحد إلى جزر فيرجن (جزر فيرجن ، حمراء)" ، قال كاسوبديت الأول مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة شرطة باريسكريم كومبس يولي يوسمان للصحفيين يوم الاثنين ، 27 مايو.

ولكن لم يتم شرح شكل تدفق الأموال إلى الخارج بوضوح، بما في ذلك الرقم الذي تلقاه.

ولا يزال باريسكريم وبياتك يبحثان حاليا عن أصول كل مشتبه فيهما. لذلك ، يمكن مصادرتها لاحقا.

"نحن لا نزال في ذلك" ، قال يولدي.

وفي الوقت نفسه، قال مدير الجريمة الاقتصادية الخاصة في شرطة باريسكريم، العميد ويسنو هيرماوان، إنه في عملية تعقب الأصول، صادرت 64 حسابا تخص المشتبه به. ثم ، هناك أيضا أصول في شكل ممتلكات ومركبات.

إذا تراكمت ، فإن إجمالي الأصول التي تم الاستيلاء عليها يصل إلى 307 مليار روبية. على الرغم من أنه من بين الضحايا البالغ عددهم 3,621 الذين أبلغوا ، وصلت الخسارة إلى 551 مليار روبية.

"بلغت القيمة الإجمالية للأصول والأموال المضبوطة 307,525,057,172 روبية. بالنسبة للنقد الذي تم الاستيلاء عليه ، فإنه يصل إلى 112,525,057,172 روبية وفي شكل أصول وسلع تبلغ حوالي 195 مليار روبية ، "قال ويسنو.

وفي هذه الحالة، حدد بارسكريم بولي 14 مشتبها فيهم. حيث تم تلخيص معظمهم ولا يزال ثلاثة منهم هاربين.

ومن بين الهاربين الثلاثة دانيال زي، وفيراواتي المعروف باسم فاي، وديفيناتا غوناوان.

في حالة روبوت تداول DNA Pro ، كان 3,621 شخصا ضحايا. وبلغ إجمالي الخسائر المبلغ عنها 551 مليار روبية.