نقل إلى العديد من الناس بما في ذلك مضيفة الطيران السابقة سيوي ، ابن مسؤول الضرائب السابق يحصل على المال من خزنة والده

جاكرتا - اعترف محمد فرشا كوتسار، نجل فاحص ضريبي مشارك سابق في مديرية الفحص والفوترة في واوان رضوان، بإجراء عدد من التحويلات إلى عدة أشخاص بأموال مصدرها خزنة الوالدين.

"كما قلت في البداية. أخذته من خزنة والدي مقابل صرف أجنبي بقيمة 300 مليون روبية إذا تمت إضافته. استخدام المال شخصي بالنسبة لي. بقية الأموال التي طلب منهم المساعدة لي ليتم تبادلها وحصلت على رسوم منها" ، قال فرشا في محكمة جاكرتا الجنائية للفساد (Tipikor) ذكرت عنترة ، الثلاثاء ، 10 مايو.

كانت فرشا شاهدة على الرئيس السابق للتسجيل والتوسيع والتقييم في المديرية العامة للضرائب في جنوب وغرب وجنوب شرق سولاويزي (سولسيلبارترا) ووان رضوان الذي اتهم بتلقي رشاوى والحصول على إكراميات وارتكاب جرائم غسل الأموال.

اعترفت فرشا بفتح حساب في بنك مانديري مع والدها، ووان رضوان، عندما كان عمرها 17 عاما لأنها أرادت الدراسة في باندونغ.

ومع ذلك ، فإن المعاملات المالية في الحساب كبيرة جدا ، بما في ذلك Rp1 مليار ، و Rp869 مليون ، والعديد من معاملات الصرف الأجنبي التي يتم الحصول عليها من الصرافين.

"بعضها مصدره خزنة والدي، وهناك البعض الآخر طلب مني مساعدة الناس على تبادل عدد من الدولارات، ومن البورصة حصلت على رسوم. لقد أخذتها من آباء الفوركس وطلبت من الناس مساعدة الفوركس أيضا".

في الحساب ، وفقا للمدعي العام ، كان إجمالي الأموال التي تم إدخالها حوالي 8 مليارات روبية.

من الحساب ، قام فرشا بعد ذلك بإجراء تحويلات إلى العديد من الأشخاص ، بما في ذلك مضيفة الطيران السابقة Garuda Siwi Widi Purwanti بقيمة 647.85 مليون روبية ، و Adianto Wijaya ، صديقة فرشا السابقة المسماة Adinda Rana Fauzah بقيمة 39 مليون روبية لجراحة الكيس ، ونقل زميلها المسمى Bimo Edwinanto ، وهو شخص يدعى Dian Nurcahyo Rp595 مليون. بالإضافة إلى ذلك ، اشترى سيارة مرسيدس بنز.

قالت فرشا: "كانت تلك المعاملات أخي ولم يكن والداي يعرفان.

وذكر فرشا أيضا أن لديه شركة لبيع وشراء السيارات.

"لم يكن والداي يعرفان عملي أبدا. ومع ذلك ، فقد عرضتها ذات مرة على والدي. رفض والداي الذهاب إلى العمل".

في الواقع ، اعترفت فرشا بأن رسومها الدراسية شهريا بلغت 5 ملايين روبية إلى 7 ملايين روبية.

"كان قلت قانونيا أن والدي أعطاها 5 ملايين روبية إلى 7 ملايين روبية ، أخذتها من خزنة والدي دون علم ، الخزنة في خزانة الملابس في المنزل في شكل نقد أجنبي. لكنني لا أعرف من أين أتت الأموال".

تشير لائحة الاتهام إلى ووان رضوان مع فرشا كاوترسار في أبريل 2018. أغسطس 2020 غسل الأموال من استلام الإكراميات التي حصل عليها ووان رضوان.

ثم تم تغيير الأموال في شكل الطريقة الأولى ، وتبادل استلام الأموال في شكل عملة أجنبية إلى عملة روبية باسم محمد فرشا كوتسار بقيمة 8،888،830،000.00 روبية ؛ ثانيا ، تم التحويل إلى حساب M. Farsha Kautsar في 28 يناير إلى 29 أبريل 2019 بقيمة Rp1,204,473,500.00. 

ثالثا ، شراء ساعة Rp888,830,000.00 ؛ رابعا ، شراء وحدة واحدة من سيارة Oulander Mercedes Benz C300 كوبيه بقيمة Rp1,379,105,000.00 ؛ خامسا ، شراء التذاكر والفنادق التي تبلغ قيمتها Rp987,289,803,00 ؛ سادسا ، شراء صرف أجنبي بقيمة 300 مليون روبية في 23 مايو 2019.

سابعا، نقل 21 مرة إلى سيوي ويدي بوروانتي كصديق مقرب من محمد فرشا كوتسار بقيمة 647,850,000.00 روبية؛ ثامنا، نقلت إلى أليندا رنا فوزية في يناير 2019 م.م. مارس 2021 بقيمة 39,186,927.00 روبية ، وإلى بيمو إدوينانتو بلغت 296 مليون روبية.

تاسعا ، تم نقله عدة مرات إلى ديان نوركاهيو دوي بورنومو وعائلته من أجل المصالح التجارية ل Wawan و M. Farsha Kautsar بقيمة Rp509,180,000.00 في 7 فبراير 2019 حتى 9 ديسمبر 2020.