دوني سلمنان يحتفل بعيد الفطر من وراء القضبان في إدارة البحث الجنائي واحتجازه يمتد إلى 40 يوما

جاكرتا - مددت مديرية الجرائم السيبرانية التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية (Bareskrim) التابعة للشرطة الوطنية (Polri) فترة احتجاز المشتبه به في قضية الاستثمار الاحتيالي تحت ستار تداول Quotex ، دوني سلمنان. لا يزال المحققون بحاجة إلى وقت للتطوير.

"لقد تم تمديده لمدة 40 يوما" ، قال رئيس المديرية الفرعية للجرائم السيبرانية ، مفوض Bareskrim Polri Reinhard Hutagaol عند تأكيده ، الأربعاء ، 6 أبريل.

في الأصل، احتجز دوني في مرحلة التحقيق لمدة 20 يوما. بدأ الاحتجاز بعد أن تم تسميته مشتبها به، في 9 مارس/آذار.

ستنتهي فترة الاحتجاز في 29 مارس/آذار. ومع ذلك ، مع التمديد الذي تم إجراؤه ، لا يزال يتعين على دوني أن يقبع خلف القضبان حتى 8 مايو.

من ناحية أخرى ، قال راينهارد أيضا إن فريقه بدأ في استكشاف مالك التجارة غير المشروعة. وخلال هذه العملية، استجوب المحققون 61 شاهدا. ومع ذلك، لم يتم تفصيل خلفية عشرات الشهود.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحققون يتتبعون تدفق الأموال من دوني سلمنان. من المأمول أنه من خلال متابعة تدفق الأموال ، يمكنك معرفة شخصية العقل المدبر وراءها.

"هناك ما مجموعه 61 شاهدا. حتى الآن ، لا يزال قيد التحقيق ، "قال راينهارد.

تم تسمية دوني سلمنان مشتبها به في استثمار احتيالي تحت ستار تداول Quotex. وهو تابع للتداول غير القانوني.

ولدى التعامل مع هذه القضية، تم الكشف عن عدد من أموال دوني سلمنان. كما تلقت الشخصيات العامة المال.

وحتى الآن، صادر المحققون العديد من الأصول المملوكة لدوني سلمنان. بعضها ، بورش 911 Carerra 4S ، لامبورغيني ، و BMW. ثم ، هناك أيضا أصول في شكل منزلين في منطقة باندونغ ، جاوة الغربية. ثم ، ثماني دراجات نارية كبيرة (MOGE) من مختلف العلامات التجارية.

كما تمت مصادرة الأموال النقدية المملوكة لدوني سلمنان بمبلغ 3.3 مليار روبية. جاءت الأموال من أحد منازله.

يشتبه في أن دوني في هذه الحالة قد اشتبه في الفقرة 1 من المادة 45 من الفقرة 1 من يونيو 28 من قانون ITE ، والمادة 378 من القانون الجنائي ، والمادة 3 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 2010 بشأن القضاء على غسل الأموال. مع هذا المقال متعدد الطبقات، دوني سلمنان مهدد بعقوبة جنائية لمدة 20 عاما.