لا يتوقف عند دوني سلمنان ، وكالة التحقيقات الجنائية تستهدف العقل المدبر لتداول الاستثمار في Quotex

جاكرتا - أعلنت مديرية الجرائم الإلكترونية التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية (Bareskrim) التابعة للشرطة الوطنية (Polri) عن تسمية دوني سلمنان كمشتبه به في استثمار احتيالي تحت ستار تداول Quotex. لذلك ، بدأ المحققون حاليا في التحقيق مع مالك التجارة غير المشروعة.

"لا يزال قيد التحقيق" ، قال رئيس المديرية الفرعية الأولى في Cyber Bareskrim ، Kombes Reinhard Hutagaol عندما تم تأكيده ، الأربعاء ، 6 أبريل.

وفي عملية العثور على العقل المدبر وراء الاتجار غير المشروع، استجوب المحققون 61 شاهدا. ومع ذلك، لم يتم تفصيل خلفية عشرات الشهود.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحققون يتتبعون تدفق الأموال من دوني سلمنان. من المأمول أنه من خلال متابعة تدفق الأموال ، يمكنك معرفة شخصية العقل المدبر وراءها.

"هناك ما مجموعه 61 شاهدا. حتى الآن ، لا يزال قيد التحقيق ، "قال راينهارد.

تم تسمية دوني سلمنان مشتبها به في استثمار احتيالي تحت ستار تداول Quotex. وهو تابع للتداول غير القانوني.

ولدى التعامل مع هذه القضية، تم الكشف عن عدد من أموال دوني سلمنان. كما تلقت الشخصيات العامة المال.

وحتى الآن، صادر المحققون العديد من الأصول المملوكة لدوني سلمنان. بعضها ، هي بورش 911 Carerra 4S و Lamborghini و BMW. ثم ، هناك أيضا أصول في شكل منزلين في منطقة باندونغ ، جاوة الغربية. ثم ، ثماني دراجات نارية كبيرة (MOGE) من مختلف العلامات التجارية.

كما تمت مصادرة الأموال النقدية المملوكة لدوني سلمنان بمبلغ 3.3 مليار روبية إندونيسية. جاءت الأموال من أحد منازله.

يشتبه في أن دوني في هذه الحالة قد انتهك الفقرة 1 من المادة 45 من الفقرة 1 من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية (ITE) ، والمادة 378 من القانون الجنائي ، والمادة 3 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 2010 بشأن القضاء على غسل الأموال. مع هذا المقال متعدد الطبقات، دوني سلمنان مهدد بعقوبة جنائية لمدة 20 عاما.