Bareskrim التحقيق في أصول هندري سوسانتو ، رئيس روبوت تجارة فهرنهايت الذي يخسر مئات المليارات من الضحايا
جاكرتا (رويترز) - بدأت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية الإندونيسية في تعقب أصول هندري سوسانتو الذي يتولى قيادة الروبوت التجاري في فهرنهايت. ويتصل هذا التحقيق بالقضاء على جريمة غسل الأموال.
"ما زلنا نحقق ونتتبع"، قال رئيس المديرية الفرعية الخامسة التابعة لمديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة في إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية، كومبس مأمون، عندما تم تأكيده، الأربعاء 23 مارس/آذار.
تم إجراء هذا البحث عن الأصول لأنه بناء على تقرير الشرطة المستلم ، بلغ حجم الخسائر مئات المليارات. وسجل أن هناك 18 مبلغا يمثل عشرات إلى مئات الضحايا. وبالتالي، يجب البحث عن الأصول الناتجة عن الجريمة.
"من بين الأشخاص ال 18 الذين فحصناهم ، اتضح أنهم يمثلون مجموعاتهم. لذلك في مجموعة واحدة كان هناك 15 شخصا، كان هناك 20 شخصا، كان هناك 100 شخص، كل أنواع الأشياء".
وتابع "من بين هؤلاء الأشخاص ال 18 ، مئات المليارات (الخسائر ، إد)".
بالإضافة إلى تتبع الأصول ، قال مأمون إنه لا يزال يطور القضية لروبوت التداول. لأنه من الممكن أن يكون هناك مشتبه بهم آخرون.
"سنرى ما إذا كان هناك أي اتصال مع الآخرين" ، قال مأمون.
وفي الوقت نفسه ، يشتبه في أن هندري سوسانتو هو العقل المدبر وراء قضية روبوت التداول فهرنهايت بعد أن ظهر اسمه على العديد من الأدلة التي عثر عليها مترو بوردا جايا ، أحدها كان جواز سفر.
علاوة على ذلك ، من أقوال المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم ، يعترفون بأن الرجل هو مدير PT FSP Akademi Pro.
وفي القضية التي تعاملت معها بولدا مترو جايا، ألقي القبض على أربعة أشخاص على الأقل. لديهم الأحرف الأولى D و ILJ و DBC و MF.
ووجهت إلى المشتبه بهم تهم الفقرة 1 من المادة 28، والفقرة 1 من المادة 45، والفقرة 2 من المادة 27، والمادة 45 الفقرة 2 من القانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن التعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن المعاملات والمعلومات الإلكترونية.
والمادتان 105 و106 من قانون التجارة و/أو المواد 3 و4 و5 المتعلقتان بغسل الأموال. وكذلك المادتان 55 و 56 من القانون الجنائي.