وحدة التحقيقات الجنائية ستتحقق من نادي مادورا يونايتد لكرة القدم بشأن انفجار فيروس روبوت لتجارة غسل الأموال

جاكرتا - تعتزم مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية فحص معدات إدارة نادي مادورا يونايتد لكرة القدم.

يرتبط هذا الفحص بتتبع تدفق الأموال أو غسل الأموال (TPPU) في حالة الاستثمار الاحتيالي في روبوت تداول الانفجار الفيروسي العالمي مع المشتبه به زينال هدى بورناما.

"يخطط المحققون للتحقيق مع نادي مادورا يونايتد لكرة القدم فيما يتعلق بدور أحد المشتبه بهم ، زينل هدى بورناما" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية العميد ويسنو هيرماوان في بيان ، الاثنين ، 21 مارس.

هذا الفحص لنادي كرة القدم هو لأن زينل هو المدير. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي التعميق أيضا إلى التعاون في مجال الرعاية.

وقال ويسنو "المشتبه به ، زينل هدى بورناما ، تعاون أيضا في الرعاية مع العديد من أندية كرة القدم الأخرى ، والتي من المقرر أيضا التحقيق فيها بشأن تدفق الأموال من PT Trust Global Karya (الانفجار الفيروسي ، إد)".

وتابع "لأنه من المعقول الاشتباه في أنه تلقى الثروة الناتجة عن جريمة التداول الاحتيالي لروبوت تداول الانفجارات الفيروسية".

صادرت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية أصولا من اثنين من المشتبه بهم في قضية الاستثمار الاحتيالي لروبوت عالمي لتجارة الانفجارات الفيروسية. وكانت الأصول المضبوطة وحدتين سكنيتين في منطقتي سورابايا والبحيرة الخضراء في تانجيرانغ.

ويعود ملكية المنزلين إلى المشتبه بهما، مينغوس أومبوه وزينل هدى بورناما. بلغت القيمة الاسمية للمنزلين في سيارة الأجرة 15 مليار روبية إندونيسية.

في هذه الحالة ، تم تسمية ثلاثة أشخاص كمشتبه بهم ، وهم RPW و ZHP و MU. ومع ذلك، لا يزال هناك مرتكب واحد لا يزال طليقا في الوقت الراهن.