شخصيات عامة تتلقى أموالا دوني سلمانان، لم يطلب منها ولكنها مستعدة للعودة
جاكرتا (رويترز) - فحصت شرطة باريسكريم أربع شخصيات عامة تلقت تدفقا من الأموال من دوني سلمانان في قضية المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول شركة Quotex. أعادوا الهدية حتى لو لم يطلب منهم ذلك.
الشخصيات العامة هي رزقي فيبيان، عريف محمد، عطا حليلينتار، ورضا عراب.
بالنسبة لرزقي فيبيان، قال المغني من خلال محاميه أحمد رمزي إنه سيعيد 400 مليون روبية من دوني سلمانان.
تم منح المال منتسب الاقتباس في سبتمبر 2021. وجاء التبرع بالمال عندما نشر نجل الممثل الكوميدي سولي صورة لمشروبه على إنستغرام وطلب من متابعيه تحديد سعر.
وقال رمزي " نحن مستعدون ، لقد شرحنا كل شيء".
ومع ذلك، ادعى رمزي أنه في عملية فحص موكله التي جرت يوم الأربعاء 16 مارس/آذار، لم يذكر المحققون المبلغ المسترد.
"ليس هناك شك في استرداد الأموال لأن كل شيء ننقله إلى المحققين. لذلك في وقت لاحق سوف يستنتج المحققون ما سيكون عليه الأمر".
وبالمثل ، فإن المؤثر عريف محمد مستعد أيضا لإعادة 4 مليارات روبية نتيجة لشراء وبيع سيارات بورشه 911 Carerra 4S مع دوني سلمانان.
ومع ذلك ، لن يتم إرجاع الأموال إلا إذا طلب المحققون ذلك. كمواطن صالح ، سيساعد هذا اليوتيوبر في عملية التحقيق.
وقال عريف: "أيها المواطنون الصالحون سأكون متعاونا للغاية، إذا احتاج المحققون على سبيل المثال إلى ذلك أو كان ما يحتاجه محققونا سيكون متعاونا".
وقال عارف إنه حتى الآن لم يسيء المحققون أو يطلبوا إعادة الأموال البالغة 4 مليارات روبية. بما في ذلك أثناء عملية التفتيش.
وقال: "سئلنا عندما سئلنا أنه لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق".
حتى الآن ، الأسئلة التي أثارها المحققون حول عملية شراء وبيع السيارات الفاخرة مع دوني سلمانان.
وقال عارف: "نعم وفقا لما كان متوقعا، لذلك تحدثنا اليوم فقط عن شراء وبيع السيارات أو حدث أن دوني سلمانان سيشتري سيارتي بورشه".
وتابع: "لا توجد دردشة أخرى غير ذلك، لأن علاقتنا تقتصر على شراء وبيع السيارات".
كما أعاد اليوتيوبر عطا هالينتار هدية حقيبة دوني سلمانان. كانت الحقيبة هدية عندما احتفل زوج أوريل هيرمانسيا بعيد ميلاده.
تم تسليم حقيبة العلامة التجارية ديور إلى المحققين أثناء عملية الفحص. أصبحت الحقيبة الفاخرة الآن واحدة من الأدلة على قضية غسل الأموال (TPPU) المقامرة عبر الإنترنت مع المشتبه به دوني سلمانان.
"باليكين كوك (حقيبة ، أحمر)" ، قال كاسوبديت الأول مديرية الجرائم الإلكترونية شرطة باريسريم كومبيس راينهارد هوتاغول.
ويبدو أن رضا عراب يتبع الآخرين. كما قرر إعادة صوير دوني سلمانان مقابل 1 مليار روبية.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة كومبيس غاتوت ريب هاندوكو إن القرار أصدره رضا خلال سلسلة من عمليات الفحص.
وقال غاتوت : "نعم سيتم تسليمها إلى المحققين".
ومع ذلك ، عندما ألمح إلى أن استرداد الأموال كان مبادرة من رضا عراب ، لم يذكر غاتوت تفاصيل.
ووفقا لغاتوت، كان هناك اتفاق بين المحققين ورضا حول إعادة الأموال.
وقال غاتوت: "قد يكون هناك اتفاق مع المحققين لإعادة الأموال".
في هذه الحالة ، دوني سلمانان هو بالفعل مشتبه به. في الواقع ، كان ينذر بفصول متعددة الطبقات.
وتشمل المواد التي يستخدمها المحققون، الفقرة 1 من المادة 45 من الفقرة 1 من قانون ITE، والمادة 378 من القانون الجنائي، والمادة 3 من قانون Ri رقم 8 لعام 2010 بشأن القضاء على TPPU.
لذلك ، مع المقال متعدد الطبقات ، يتم تهديد دوني سلمانان بعقوبة جنائية لمدة 20 عاما.