باريسكريم: يمكن إدانة متلقي الأموال المشتبه في استثماراتهم غير القانونية
جاكرتا (رويترز) - قال باريسكريم بولي إن الأطراف التي تلقت تدفقا من الأموال من حالات مشتبه بها في الاستثمار غير المشروع لكنها لم تبلغ عنها يمكن أن توجه إليها اتهامات جنائية.
وهي ترد على بيان PPATK بأن جميع الأطراف التي تتاجر بالسلع والخدمات لمرتكبي قضايا الاستثمار غير المشروع يجب أن تكون مبلغة عن المخالفات.
"نعم ، إذا لم يبلغ وأشار إلى أن آثاره تلعب دورا نشطا ، نعم حتما سنحدد الشخص المعني كجزء من الجناة" ، قال كاباريسكريم بولي كومجين أغوس أردينتو للصحفيين يوم الخميس 10 مارس.
وقال إن الإجراء القانوني هو الأخير. لأن المحققين سوف يستكشفون أولا معلوماتهم أولا.
"النقطة المهمة هي أن ذلك يعتمد على عملية التدقيق. هل هناك عنصر من عناصر القصد أو الجهل لذلك من الأفضل لهم الإبلاغ".
وتابع: "ما إذا كان الشخص المعني يعرف عمدا أم لا، إذا كان عن قصد، ما إذا كان الشخص المعني يريد أن يكون متعاونا مع العدالة ليطور من أفعال هؤلاء الجناة في تطوير أعمالهم".
وقال أغوس إن الحملة تم اختيارها كخطوة أخيرة، لأن جعل شخص ما مشتبها به ليس أفضل طريقة لحل المشكلة في قضايا الاستثمار غير القانوني.
"أعتقد أنه أفضل من جعل المزيد من الأشخاص المشتبه بهم الذين لا يستطيعون بالتأكيد حل المشكلة" ، قال agus.PPATK إن الطرف الذي يتاجر بالسلع والخدمات لمرتكبي قضايا الاستثمار غير القانوني يجب أن يكون مبلغا عن المخالفات.
أي أنه يجب على الأطراف التي تتاجر بالسلع أو الخدمات أن تبلغ عن شكل من أشكال المعاملات التي تشمل الجناة أو المشتبه فيهم في حالات الاستثمار غير المشروع.
"الأطراف التي تتاجر بالسلع الفاخرة هي الأطراف المبلغة التي لديها التزام بتقديم تقرير إلى PPATK" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافادانا.
يجب تنفيذ الالتزام بموجب القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن غسل الأموال (TPPU). وبطبيعة الحال، فإن الهدف هو تتبع وتسجيل أصول المشتبه بهم.