لم يبلغ بائعو السلع إلى الجهات الفاعلة في الاستثمار غير القانوني ، PPATK و Bareskrim في تورط TPPU

جاكرتا (رويترز) - قال مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها إن الأطراف التي تتاجر بالسلع والخدمات لمرتكبي قضايا الاستثمار غير المشروع يجب أن تكون مبلغة عن المخالفات.

أي أنه يجب على الأطراف التي تتاجر بالسلع أو الخدمات أن تبلغ عن شكل من أشكال المعاملات التي تشمل الجناة أو المشتبه فيهم في حالات الاستثمار غير المشروع.

"الأطراف التي تتاجر بالسلع الفاخرة هي الأطراف المبلغة التي عليها التزام بتقديم تقرير إلى PPATK" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافادانا للصحفيين يوم الخميس 10 مارس.

يجب تنفيذ الالتزام بموجب القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن غسل الأموال (TPPU). وبطبيعة الحال، فإن الهدف هو تتبع وتسجيل أصول المشتبه بهم.

كل ما في الأمر أنه حتى الآن لم يكن هناك أي إبلاغ من قبل الحزب إلى PPATK. 

وقال إيفان: "لم تجد PPATK حتى الآن أي تقارير من مقدمي السلع والخدمات في وقت سابق".

وفي غياب التقرير، ستستكشف PPATK التورط المزعوم لمقدم السلع في TPPU. تم تنفيذ التعميق أيضا مع فريق Bareskrim Polri.

وقال إيفان "تواصل PPATK التنسيق معه (Kabareskrim) بشأن إمكانية تورط الأطراف (مقدمي السلع) في وقت سابق في جهود غسل الأموال التي يقوم بها الطرفان (المشتبه بهم ، الأحمر) لكننا نواصل الاستكشاف".