قلقة روسيا تستخدم Crypto لتجنب العقوبات ، السناتور إليزابيث وارن: Cryptocurrencies يمكن أن تمهد الطريق لبوتين ورفاقه
جاكرتا تلقت التكهنات حول استخدام روسيا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات المالية ردا من إليزابيث وارن. ويقال إن السيناتور عن ولاية ماساتشوستس يعد مشروع قانون (RUU) لتوقع ذلك.
تقرير من YahooNews ، تم الإبلاغ عن المحاولة لأول مرة من قبل NBC. وسيتطلب مشروع القانون من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحديد العملاء وتحويلهم إلى محافظ شخصية، وتقديم تقارير منتظمة عن المعلومات إلى الخزانة. لكن شركات العملات المشفرة تصر على أنه لا يوجد دليل على التهرب من العقوبات في بورصاتها.
من خلال منشوره على تويتر ، ذكر وارن أنه يجب توقع استخدام العملات المشفرة لتجنب العقوبات الاقتصادية. كما حث وزارة الخزانة الأمريكية على ضمان عدم تدخل العملات المشفرة في العقوبات المفروضة على روسيا.
"يمكن للمجرمين استخدام العملات المشفرة لنقل الأموال في الظل ، مما يفتح الباب أمام بوتين ورفاقه للتهرب من العقوبات الاقتصادية".
سأتحدث قريبا مع @Mitchellreports على @MSNBC حول مشروع القانون الجديد الخاص بي لضمان عدم استخدام التشفير من قبل بوتين ورفاقه لتقويض عقوباتنا الاقتصادية. آمل أن تستمع! https://t.co/H8iTnA5Ulw
— إليزابيث وارن (@SenWarren) 8 مارس 2022
"أود الحصول على إجابة من @USTreasury حول كيفية ضمان عدم تقويض التشفير لردهنا على الغزو الروسي لأوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، يخشى المشرعون من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يفتقر إلى القدرة على مطاردة مجرمي العملات المشفرة. وطلبت إليزابيث وارن وثلاثة ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ من وزارة الخزانة إدراج خططها لمواجهة التهرب من العقوبات عبر منصات العملات المشفرة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتعاون مع الحكومات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك ، قام أعضاء مجلس الشيوخ أيضا بتفصيل الأساليب التي يشتبهون في أن روسيا تستخدمها للتهرب من العقوبات ، بما في ذلك استخدام الشبكة المظلمة لنقل الأموال ، وتنفيذ هجمات الفدية ، والروبل الرقمي.
من ناحية أخرى ، تعطي صناعة العملة المشفرة الأولوية لإخفاء الهوية وهي لامركزية. هذا وفقا لطبيعة العملة المشفرة نفسها ، اللامركزية مما يعني أنها ليست مركزية ولا يمكن لأي كيان واحد التحكم فيها.
في الأيام الأخيرة ، ورد أن عددا من بورصات العملات المشفرة الرائدة مثل Binance و Kraken رفضت تجميد المستخدمين الروس على منصاتها. من ناحية أخرى ، اتخذ عدد من بورصات التشفير الكورية الجنوبية مثل Upbit و Bithumb و Gopax و Korbit تدابير صارمة من خلال حظر المستخدمين الروس. حظرت Coinbase مؤخرا ما يصل إلى 25000 مستخدم لمنصتها المشتبه في تورطهم في نشاط غير قانوني.
وفقا لشركة تحليلات blockchain Chainalysis ، كان هناك عدد كبير من معاملات العملة المشفرة باستخدام الروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية في الأسبوع الأخير من فبراير. وكان سبب الارتفاع هو شراء سكان روسيا وأوكرانيا للعملات المشفرة بهدف تأمين مدخراتهم وسط انخفاض قيمة النقود الورقية.