سيتم القبض على دوني سلمانان مشتبه به في قضية ITE وقضية غسل أموال من قبل إدارة البحث الجنائي

جاكرتا (رويترز) - تم تسمية دوني محمد توفيق المعروف باسم دوني سلمانان مشتبها به في قضية الاحتيال المزعومة تحت ستار شركة كواتكس للتجارة. سيتم القبض على مجنون ريتش باندونغ قريبا.

"بعد استجوابه كمشتبه به الليلة، بعد ذلك، تم اعتقال DS"، قال رئيس وحدة الإعلام العام، قسم العلاقات العامة في الشرطة، العميد أحمد رمضان، للصحفيين، الثلاثاء 8 مارس/آذار.

سيتم احتجاز دوني سلمانان لأسباب ذاتية وموضوعية. ويخشى أن يكون أحدهم قد هرب.

"يخشى أن يهرب الشخص المعني ويكرر أفعاله ويدمر الأدلة. السبب الموضوعي هو أن التهديد هو أكثر من 5 سنوات ، حيث التهديد بغسل الأموال هو 20 عاما "، قال رمضان.

تم تسمية دوني محمد توفيق المعروف باسم دوني سلمانان مشتبها به في قضية الاحتيال المزعومة تحت ستار Quatex Trading. ويستند تحديد المشتبه فيه إلى الأدلة وعنوان القضية.

وقال رمضان إن "نتائج عنوان القضية تزيد من مكانة (دوني سلمانان، إد) من شاهد إلى مشتبه به".

في القضية، قدر المحققون أن دوني سلمانان ارتكب عملا إجراميا.

وقبل تسمية المشتبه به، تم استجواب دوني لأكثر من 13 ساعة. حيث كان الفحص هو المرة الثانية.

وفي الوقت نفسه، يشتبه في أن دوني سلمانان يحمل الفقرة 1 من المادة 45 إلى الفقرة 1 من المادة 28 من قانون ITE، والمادة 378 من القانون الجنائي، والمادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال.