مرة أخرى! PPATK تحظر معاملات بقيمة 105.4 مليار روبية من 8 حسابات يزعم أنها مرتبطة باستثمارات غير قانونية

جاكرتا ( أوقف مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) مرة أخرى تدفق الأموال من المستثمرين إلى مختلف الأطراف المشتبه في بيعها منتجات استثمارية غير قانونية.

اليوم أجرت PPATK مرة أخرى مؤقتا للمعاملات والكتل التي وصلت قيمتها إلى 105.4 مليار روبية وجاء المبلغ من 8 حسابات تم الحصول عليها من مزود خدمات مالية واحد (PJK) ، قال رئيس PPATK إيفان Yustiviadana في بيان مكتوب يوم الاثنين ، 7 مارس. 

وكانت PPATK قد أجرت في السابق عمليات إنهاء مؤقتة وكتل تصل إلى 202 مليار روبية ناشئة عن 100 حساب لدى 55 مزود خدمة مالية. 

وقال إيفان ، إن العدد سيستمر في النمو وفقا لعملية التحليل التي تجريها PPATK وفقا لواجباتها وسلطاتها.

وتتمتع هذه الهيئة بسلطة تعليق المعاملات مؤقتا لمدة 20 يوم عمل ومواصلة التنسيق وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون ضد المعاملات المشبوهة بمبالغ اسمية كبيرة تتعلق باستثمارات يشتبه في أنها غير قانونية.

وقال إيفان: "إن تفكير PPATK في اتخاذ مثل هذه الخطوة يرجع إلى تقارير عن معاملات مالية مشبوهة من مقدمي الخدمات المالية بالإضافة إلى عدد من المخالفات في التنميط".