PPATK 'كتل' العشرات من الحسابات الغنية مجنون، 4 منهم مملوكة من قبل إندرا كنز

جاكرتا - قام مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) بتجميد المعاملات ل 77 حسابا مؤثرا، تعرف أيضا باسم Crazy Rich. منها 4 حسابات ل(إندرا كينز)

"نعم، هذا صحيح (تجميد الحساب، إد)، بما في ذلك تلك من عملائنا. إذا لم أكن مخطئا، فهناك 4 روايات"، قال محامي إندرا كينز، واردانيمان لاروسا، للصحفيين، الجمعة، 25 شباط/فبراير.

ومع ذلك، لم يرغب واردانيمان في تحديد مبلغ المال في هذه الحسابات. وقال فقط إن جميع الحسابات كانت من بنوك محلية.

"لا أستطيع أن أذكر (الاسمية، الأحمر). حسابات محلية".

PPATK تجميد عشرات الحسابات التي تنتمي إلى المؤثرين أو الغنية مجنون. وقد تم ذلك لأنه كان يشتبه في تورطه في جرائم استثمار احتيالية.

وقال إيفان يوستيافاندا، رئيس "بي باك": "إن عدد الحسابات المتعلقة بالاستثمارات الاحتيالية التي تم تعليقها مؤقتا من قبل PPATK هو 77 حسابا مملوكا ل 44 طرفا في 48 مزودا للخدمات المالية".

وفي الوقت نفسه، بلغ مجموع الأموال في جميع هذه الحسابات 28.24 بليون من حقوق السحب الخاصة. وقد تم تجميد الحساب منذ يناير 2022.

للحصول على معلومات, وقد تم تعيين إندرا كنز المشتبه به في قضية احتيال يشتبه تحت ستار تداول الخيارات الثنائية Binomo. ويستند تحديد المشتبه فيه إلى نتائج عنوان القضية.

وفي هذه الحالة، فإن إندرا كينز متهمة بالفقرة 2 من المادة 45 من المادة 27 من قانون ال ITE. ثم المادة 45 الفقرة 1 Juncto المادة 28 الفقرة 1 UU ITE.

ثم المادة 3 الفقرة 3 من القانون رقم 8 من عام 2010 بشأن غسل الأموال، المادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن غسل الأموال. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن غسل الأموال والمادة 378 من القانون الجنائي Juncto المادة 55 من القانون الجنائي.