محفوظ العضو المنتدب: يجب أن يكون مقدمو الخدمات المالية قادرين على تحديد المخاطر الجنائية لغسل الأموال والإرهاب

جاكرتا - ذكر الوزير المنسق للقانون السياسي والأمن (مينكو بولهوكوم) محفوظ MD مقدمي الخدمات المالية (PJK) يجب أن تكون قادرة على تحديد خطر غسل الأموال والإرهاب.

وقد نقل ذلك محفوظ عندما كان متحدثا رئيسيا في ندوة عبر الإنترنت بعنوان الفرص والتحديات والآثار المترتبة على استخدام التكنولوجيا الجديدة لتقييم نظام APU-PPT اليوم الأربعاء 23 فبراير.

ونقل عن محفوظ قوله بعد الحدث " انه يتعين ان يكون حزب العدالة والتنمية قادرا على تحديد وتقييم مخاطر وحدة الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة عبر المحيط الهادئ التى تنشأ فيما يتعلق بتطوير منتجات جديدة واستخدام تكنولوجيات جديدة " .

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إندونيسيا أيضا أن تزيد من تفهمها واستعدادها للامتثال لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.

وتابع محفوظ أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأن إندونيسيا ستواجه مرحلة حاسمة للغاية في زيارة فاتف في الموقع لاستعراض التقييم المتبادل (MER) في يوليو. وإندونيسيا هي حاليا البلد الوحيد في مجموعة العشرين الذي لم يبلغ بعد عضوية المجلس ولم يكن إلا مراقبا.

وقال الرئيس السابق للمحكمة الدستورية " كما نعلم جميعا ، فان نجاح اندونيسيا فى فرقة العمل الخاصة بمكافحة الارهاب يتطلب زيادة التزام اندونيسيا بتوصيات فاتف الخاصة بمجالات مختلفة فى برنامج مكافحة غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب ، بما فى ذلك تطوير تكنولوجيات جديدة " .

علاوة على ذلك، أوضح محفوظ أن تطوير التكنولوجيا المستخدمة حاليا من قبل مقدمي الخدمات المالية (PJK) سريع بشكل متزايد بما في ذلك استخدام التقنيات المالية (Fintech) والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والأصول الافتراضية ، بل هناك بنك PJK الذي نشر استخدام Metaverse.

وقال "يجب أن يعالج PJK تطوير تكنولوجيا المعلومات بحكمة ويجب أن يتماشى مع التزام فاتف".

وأضاف محفوظ قائلا: "في وثيقة فرقة العمل المعنية بالتغييرات والتحديات في مجال التكنولوجيات الجديدة، أعربت فرقة العمل المعنية بالتكنولوجيات الجديدة عن التزامها بدعم تطوير تكنولوجيات جديدة وضمان أن يظل تنفيذ برامج APU PPT ذا صلة وفعالة وقائمة على المخاطر وتتماشى مع تسارع التحول الرقمي".

وفي الوقت نفسه، قامت إندونيسيا الآن بتحديث تقييم مخاطر PPT للاتحاد البرلماني العام في وثيقة تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال والتمويل الشامل للإرهاب (TPPT) في عام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، عززت الحكومة أيضا التعاون الوطني لتحسين فعالية برنامج APU-PPT من خلال إنشاء وتنفيذ Stranas TPPU و TPPT Period 2020-2024 الذي تم إنشاؤه في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية لمنع والقضاء على TPPU (TPPU Committee) التي أحد أعضائها هو هيئة الخدمات المالية (OJK) وهي أيضا أحد أعضاء لجنة TPPU.

وقال "بناء على الحاجة الملحة لمواجهة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط ومكافحة الطوارئ والتحديات المتعلقة بتطوير التكنولوجيا، أعرب عن تقديري لتنفيذ هذه الندوة عبر الإنترنت".

واختتم محفوظ حديثه قائلا: "آمل أن تعزز المناقشات في الندوة التي تضم متحدثين أكفاء من الداخل والخارج التفاهم والتآزر بين OJK ك LPP، ومزود الخدمات المالية، والوزارات / المؤسسات المتعلقة ب APU-PPT في المسائل الاستراتيجية".