KPK يتتبع المعاملات المصرفية للحكام السابقين من هولو سونغاي تينغاه كالسيل
جاكرتا - حققت لجنة القضاء على الفساد في المعاملات المصرفية في قضية جرائم غسل الأموال المزعومة مع شخص يشتبه في أنه الوصي السابق على هولو سونغاي تينغاه، جنوب كاليمانتان عبد اللطيف.
فحص Kpk مساعد مدير قسم APU وPPT في بنك كالسيل مولانا إندرا جايا ، في مبنى kpk في جاكرتا ، الأربعاء 1 ديسمبر ، كشاهد في التحقيق في قضية TPPU المزعومة للمشتبه به عبد اللطيف.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بالإنابة علي فكري نقلا عن أنتارا، الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول، إن "الشخص المعني كان حاضرا وأبلغ، من بين أمور أخرى، فيما يتعلق بمعاملات مصرفية مزعومة من قبل المشتبه بهم ناجمة عن نقل أطراف فازت بمشاريع مختلفة في هولو سونغاي تنغا ريجنسي".
عبد اللطيف مشتبه به في القبول المزعوم للكراميات و TPPU.
وفي بناء القضية، ذكرت منظمة كوسوفو للبلدان الأمريكية عبد اللطيف كموظف مدني أو منظم حكومي يتلقى الإشباع، لأن ذلك يتعلق بمنصبه ويتعارض مع التزاماته أو واجباته كوصي على هولو سونغاي تينغاه.
تلقى عبد اللطيف من عدد من الأطراف في شكل مشاريع "رسوم" في حكومة المنبع النهر المركزي APBD خلال فترة ولايته كوصي.
ويزعم أن عبد اللطيف تلقى "رسوما" من مشاريع في عدد من الوكالات تتراوح بين 7.5 و10 في المائة لكل مشروع. ويبلغ مجموع الإشباع المزعوم المتعلق بالمكتب والمخالفة للالتزامات أو الواجبات التي تلقاها عبد اللطيف ما لا يقل عن 23 بليون روبية.
وفيما يتعلق بقبول الإشباع المزعوم، يشتبه في أن عبد اللطيف انتهك المادة 12 ب من القانون رقم 31 لعام 1999 بشأن مكافحة أعمال الفساد الإجرامية بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لعام 2001.
ويزعم أن عبد اللطيف قضى خلال فترة عمله كوصي على العرش، مبلغ الإكراميات في السيارات والدراجات النارية وغيرها من الأصول، سواء نيابة عن نفسه أو عن أسرته أو عن أطراف أخرى.
وفي عملية تطوير القضية، وجدت شرطة كوسوفو أن عبد اللطيف قام بزعم قيام عبد اللطيف بتنفيذه خلال فترة ولايته كوصي على هولو سونغاي تينغاه.
وفيما يتعلق ب "وحدة الشراكة عبر المحيط الهادئ" المزعومة، يشتبه في أن عبد اللطيف انتهك المادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه.
في السابق، أدين عبد اللطيف في قضية رشوة تتعلق بشراء أعمال بناء مستشفى دامانهوري باراباي العام الإقليمي، هولو سونغاي تنغاه ريجنسي في السنة المالية 2017.