قضية جيوادرايا، المدعي العام القاضي فشل في إثبات تدفق الأموال هيرو هدايت إلى بينتجوك، خبراء: كان من الممكن وقف القضية

بيني تيجوكرو (الصورة: الوثيقة. بين)

جاكرتا - تم الكشف عن وقائع مثيرة للاهتمام في محاكمة أحد المتهمين في قضية فساد الاستثمار في أسورانسي جيوادرايا، بيتر راسيمان في محكمة جنايات الفساد (تيبور) في وسط جاكرتا، الأربعاء، 16 يونيو/حزيران 2021. بدءا من JPU الذين لا يستطيعون تقديم أدلة على المعاملات المتعلقة بالفساد تدفق الأموال حتى كشف حقيقة أن اتفاق إعادة الشراء (ريبو) كما تم دفعها قبل وقت طويل من ظهور قضية الفساد.

ومن بين الشهود الذين قدمتهم وحدة التحقيق المشتركة، من أجل الحصول على معلومات، هندريسمان رحيم، وهاري براسيتيو، وسياهميروان، وجوكو هارتونو تيرتو، وهيرو هدايت، وبيني توكروسابوترو. وكما قال الشاهد هندريسمان رحيم، فإن سياسة الاستثمار في الأسهم نفذتها الشركة قبل أن يشغل منصب رئيس شركة جيوادرايا 2008-2018. تشمل الاستثمارات خارج أسهم lq45.

وقال هندريسمان ردا على سؤال من الاتحاد المشترك للإستثمارات نقلا عن الجمعة 18 يونيو "نعم لا بأس يا سيدي، لأنه تم تحليل قسم الاستثمار الذي تم تجميعه في لجنة الاستثمار على مراحل".

كما أشار هندريسمان إلى أن شراء الأسهم خارج LQ45 تم لأن حالة جيوادرايا في ذلك الوقت لم تعد قابلة للنعومة.

وقال "تعاني الشركة من نقص التمويل rp6.7 تريليون ، وينبغي أن يكون هناك التزام الحكومة لزيادة الأموال. لكن في ذلك الوقت لم يكن لدى الحكومة المال، وطلبت منا الاستمرار في إدارة هذه الشركة حتى تتمكن من البقاء دون خرق القانون".

وأضاف "حتى نتمكن من القيام بذلك حتى تتمكن الشركة من البقاء بالطبع على قيد الحياة التي وافق عليها المساهمون".

كما أوضح أمام الاتحاد أن مبدأ الاستثمار في الأسهم هو عائد مرتفع المخاطر. كما أكد هندريسمان أنه إذا لم يتم اتخاذ سياسة الاستثمار في الأسهم، فإن الشركة ستفلس في وقت أقرب.

"بعد الاستثمار، من البيانات المالية التي أتلقىها سنويا هناك صعودا وهبوطا ولكن في نهاية العام كل شيء مربح يا سيدي. مال مربح سيدي، إذا لم يكن هناك مال من أين تدفع المطالبة يا سيدي. كما أن الأموال موجودة في حساب جيوارايا".

في حين أن الحقيقة التالية حول عدم وجود أدلة على نقل أو تدفق الأموال بين هيرو هدايت وبيني تيجوكرو. ومن المعروف أن JPU تقدم فقط إثبات طلب الأموال ولكنها لا تستطيع تقديم دليل على التحويل.

وقد كشف ذلك عندما طلبت هيئة القضاة من هيرو هدايت أدلة، وكان حاضرا أيضا كشاهد في المحاكمة.

"البريد الإلكتروني يحتوي على طلبات تحويل الأموال. السيد (بيتر) طلب المال وأراد أن يقترضني لكن هذه الممارسة لم تحدث أبدا في جوهرها ، كان البريد الإلكتروني مجرد طلب ولكنه لم يحدث أبدا. كما نفى السيد بينى كان الادلة ، يرجى من الوحدة تقديم دليل على النقل " .

وشكك القاضي أيضا في الأدلة على تحويل الأموال إلى وحدة معالجة المهاجرين.

"إذن الجمعية ، وجدنا فقط أن البيانات (البريد الإلكتروني)" ، وقال JPU.

وردا على نتائج هذه الحقيقة، قال خبير القانون الجنائي في جامعة تريساكتي عبد الفقار إنه كان من الممكن وقف القضية.

وقال فيكار في بيان للصحفيين في جاكرتا، الجمعة 18 يونيو/حزيران: "لأن الأدلة التي يمكن تقديمها كأساس لتقديم قضية ما لا يقل عن أداتين من الأدلة لإثبات حدوث فساد جنائي".

والأدلة المعنية متقلبة وهي شهادة الشهود، وإثبات الرسالة، ومعلومات الخبراء و/أو وصف المشتبه فيه.

واضاف "هذا يعني انه اذا لم يكن هناك سوى تقرير شاهد واحد من دون دعم ادلة اخرى فلا يمكن مواصلة التحقيق".

وتابع قائلا إن مشكلة البريد الإلكتروني يمكن أن تستخدم أيضا كدليل، طالما أن هناك تأكيدا بالدفع أو نقل أكثر من شخص واحد.

"يمكن أن يكون أداة إثبات المنشأ ، وهناك بريد إلكتروني للرد ليكون أداة إثبات مثالية" ، قال.

في حين أن كبار محللي معهد أبحاث CSA ، قال رضا بريامبادا لأولئك الذين لا يفهمون عالم الاستثمار يجب أن ينظروا إليه كما لو كان هذا الاستثمار في الأوراق المالية مستحقا وإذا كانت النتيجة غير مرضية ، فإن العديد من الانتهاكات.

"في حين أنه إذا نظرتم إلى مثل هذه الصفقة يجب أن يكون هناك انتهاكات محتملة. ولكن لا تفترض أن اسم الصفقة أو الاستثمار قد انتهك. لذلك لا يمكننا أن نقول بالضرورة أن الاستثمار في الأوراق المالية أو الأسهم مخالف للقانون. لأن اسم الاستثمار غير قانوني، طالما أن الاستثمار يتماشى مع الممر".

وبرز ذلك، في إدارة الصندوق، وجود إجراء تشغيلي موحد. هذا ما يجب أن ينظر إليه المدعون العامون مجددا إذا تم معادلة التعامل مع هذه القضية ، ثم هناك مستثمرون خائفون جدا للاستثمار.

وبالمثل، مع عملية مصادرة الأصول التي لا علاقة لها بالقضية، يخشى رضا أن يؤثر ذلك على عرض السيء أيضا للمستثمرين في المستقبل.

"كايا كان على سبيل المثال، دعونا نفترض أن يشار إلى أن الشركة A تشارك في اختلاس أموال جيوادرايا. حسنا، سيخاف الناس من فتح حساب أو شراء منتجات صناديق الاستثمار المشتركة في مدير الاستثمار الأمريكي هذا. وعلى الرغم من أن الشركة لا تواجه أي مشكلة، إلا أن المشاركين في السوق سيكونون قلقين وخائفين من الاستثمار".