جاكرتا - تواصل فرقة العمل للقضاء على الأنشطة المالية غير القانونية (Satgas PASTI) تعزيز جهود القضاء على الأنشطة المالية غير القانونية ومعالجة الاحتيال في المعاملات المالية كجزء من الجهود لحماية المستهلكين والمجتمعات من خلال القضاء على مئات القروض عبر الإنترنت غير القانونية.
استنادا إلى البيانات من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، اكتشف فريق Pasti ووقف 951 كيانًا غير قانوني و 2 عروض استثمار غير قانونية على عدد من المواقع والتطبيقات التي يمكن أن تضر المجتمع.
"نظرت فرقة العمل PASTI أيضًا في عدد من طرق النشاطات المالية غير القانونية والاحتيال التي يتم الإبلاغ عنها حاليًا من قبل المجتمع بأكبر قدر من الإبلاغ"، قال رئيس أمانة فرقة العمل PASTI OJK، هوديينتانو، في بيان، الأربعاء، 29 أبريل.
وقال هودي إن هذه الأساليب يتم نشرها عادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الشخصية ومجموعات المحادثات وغيرها من القنوات الرقمية.
أولا، خدمات الإعلان مع نظام الإيداع. يقدم نمط الخدمة هذا دخلًا من نشاط بسيط ، مثل تقديم مراجعات ، وشاهد الإعلانات ، أو النقر على روابط تقتضي بعد ذلك إيداع أموال مع وعد بمكاسب مضاعفة.
ثانيا، تكرار أو تقليد عرض الاستثمار من الكيانات المرخصة (الاختفاء). يقوم الجاني بتقليد اسم أو شعار أو هوية الجاني التجاري المالي الشرعي لإقناع الناس ، على الرغم من أن العرض لم يتم من قبل الجهة المرخصة المقصودة.
ثالثا، عرض التمويل. هذا النموذج يقدم التمويل لعمل أو مشروع معين مع وعد بعائد ثابت، ولكن بدون شرح كافٍ لنموذج الأعمال، والاتفاق، والرقابة.
رابعا، لعبة المال. تعتمد هذه المخططات على تعيين أعضاء جدد (عضو يحصل على عضو) كمصدر للدفع للربح، وليس من أنشطة الأعمال الحقيقية والمستدامة.
خامساً، التجارة غير المشروعة في الأصول المشفرة. هذا النموذج يقدم الاستثمار أو التجارة في الأصول المشفرة من قبل أطراف غير مسجلة أو غير مرخصة من قبل السلطات المختصة، والتي غالباً ما تكون مصحوبة بمطالبات عالية العائد بدون مخاطر.
خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 إلى 31 مارس 2026، تلقى مركز إندونيسيا لمكافحة الاحتيال (IASC) 515,345 تقريرًا من الجمهور.
وفي التعامل مع هذا التقرير، تم الإبلاغ عن 872.395 حسابًا والتحقق منه، وتم حظر 460.270 حسابًا.
من هذه الجهود، بلغ إجمالي الأموال التي تم حظرها للضحايا حوالي 585.4 مليار روبية إندونيسية وتمكنت آيسك من استعادة أموال الضحايا البالغة 169 مليار روبية إندونيسية من حسابات في 19 بنكا يستخدمها مرتكبو جرائم الاحتيال.
وفيما يتعلق باستمرار النشاط المالي غير القانوني والاحتيال في المعاملات المالية.
وتحث الهودي الجمهور على الاستمرار في اليقظة إزاء العروض الاستثمارية أو الأنشطة التي تعد بزيادة كبيرة في الأرباح، والضمانات، والمنتجات التي تحقق أرباحا في وقت قصير. كما يطلب من الجمهور التأكد من شرعية الجهات الفاعلة في مجال الأعمال والمنتجات المالية من خلال القنوات الرسمية ل OJK.
بالإضافة إلى ذلك ، يُطلب من الجمهور عدم الثقة بسهولة في العروض المقدمة من خلال الرسائل الشخصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الروابط التي لا تكون واضحة في مصدرها.
كما لا يقدم البيانات الشخصية أو معلومات الحسابات أو رموز OTP أو كلمات المرور لأي طرف من الأطراف وتبلغ على الفور إذا وجدت مؤشرات على أنشطة مالية غير قانونية ، وتبلغ على الفور إلى sipasti.ojk.go.id وتبلغ عن عمليات الاحتيال المالية إلى iasc.ojk.go.id.
وأشار هودي إلى أن اللجنة المخصصة لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ستواصل تعزيز التنسيق بين أعضائها والوكالات ذات الصلة للحد من انتشار الأنشطة المالية غير القانونية في الفضاء الرقمي.
"هذه الجهود جزء من حماية المستهلك والمجتمع من الوقوع في عرض سخط من القروض غير القانونية التي يمكن أن تسبب خسائر، وإساءة استخدام البيانات الشخصية، والممارسات المثيرة للقلق في تحصيل الديون"، قال.
إذا وجدت مؤشرات على عروض استثمار أو قروض إلكترونية غير قانونية ، يمكن للجمهور الإبلاغ عنها من خلال موقع sipasti.ojk.go.id أو من خلال الاتصال بـ OJK 157 ، WhatsApp 081 157 157 157 ، والبريد الإلكتروني [email protected].
وأضاف أن الأشخاص الذين يقعون ضحايا عمليات الاحتيال المالية يمكنهم الإبلاغ عن طريق موقع iasc.ojk.go.id لدعم الجهود الرامية إلى حظر حسابات الجناة بسرعة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #حج 2022 #fuel crisis #konflik timur tengah #tabrakan kereta api di bekasiجمع
