جاكرتا - تعهدت PT Pintu Kemana Saja (PINTU) ، منصة استثمار الأصول المشفرة المسجلة رسميا في إندونيسيا ، بدعم الجهود المستمرة لضمان الاستثمار والنظام البيئي للأصول المشفرة المحلية.
يتم تقديم الدعم من خلال مشاركة PINTU في حدث بعنوان Advanced Asset Tracing & Recovery Workshop الذي أطلقته شرطة جمهورية إندونيسيا (Kortastipikdor Polri) مع برنامج المساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية الدولية (ICITAP) تحت رعاية وزارة العدل الأمريكية (USDOJ). في هذه الجلسة ، كان PINTU حاضرًا مع هيئة الخدمات المالية (OJK) ، ومركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) ، وكذلك بائع الأصول المالية الرقمية (PAKD) الآخر ، وهو Indodax.
وقال مدير تنظيم وتطوير وتحليل المعلومات في IAKD OJK Tommy Elvani Siregar إن مبادئ تنظيم OJK لا تزال تتطور حيث نقوم بتزويد ثلاثة أشياء هي إدارة المخاطر والإدارة وحماية المستهلك.
"ثم هناك بعض الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (APU-PPT) وسلوك السوق. في المستقبل ، نقوم بإنشاء POJK المتعلقة بإدارة المخاطر وإدارة المخاطر بشكل أعمق. نريد تعزيز وتطوير سوق التشفير مع التركيز على حماية المستهلكين".
وفي الوقت نفسه ، كشف المحلل القانوني في PPATK ، شاهريجال شاكور ، أن فريقه في PPATK ، بالتعاون مع OJK ، ثم أصدقاء إنفاذ القانون ، من BIN ، BNPT ، Densus 88 ، النيابة العامة ، الشرطة ، و Bappebti ، في عام 2021 ، قاموا بتجميع تقييم المخاطر القطاعية (SRA) ، أي تقييم المخاطر على القطاعات ، وخاصة في المجال المالي الذي يستخدم التكنولوجيا الجديدة (طريقة الدفع الجديدة).
"هذا هو أحد الالتزامات التي يجب أن نفي بها من أجل الامتثال لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). كما أن هذا مفيد للصناعة وكذلك لأصدقاء إنفاذ القانون لتخفيف مخاطر استخدام وسائل التكنولوجيا الجديدة".
وأوضح باكتي يودها، مدير تنفيذ الجرائم المالية في PINTU، في جلسة العرض، دور PINTU كPAKD في تشجيع وتوفير الأمن في معاملات الأصول المشفرة.
"تطبق PINTU بشكل متسق وتنفذ الأحكام واللوائح التي وضعتها OJK و PPATK والمعايير الدولية من FATF المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (APU-PPT) ومنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل الانتشار العسكري للأسلحة المدمرة. حاليا ، لدى PINTU فريق ونظام خاص يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المعاملات في الأصول المشفرة والعملات المشفرة التي تحدث في تطبيق PINTU.
بالإضافة إلى ذلك ، وفي إطار تعزيز التخفيف من المخاطر على المعاملات المالية المشبوهة المتنامية ، تجري PINTU بانتظام استعراضات وتحسينات للنظم الداخلية وتطبق نظاما أمنيا إلكترونيا متعدد الطبقات لضمان القدرة على تحديد وتخفيف مختلف الاحتمالات للأنشطة غير القانونية على النحو الأمثل".
استنادا إلى تقرير TRM Labs لعام 2025 ، سجلت الأنشطة غير القانونية على الصعيد العالمي التي تنطوي على الأصول المشفرة قيمة قدرها 158 مليار دولار ، بزيادة قدرها 145 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد تحرك هذا التحسن من خلال العديد من فئات الأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك انتهاكات العقوبات ، والكيانات المدرجة في القوائم المحظورة ، والأموال الناتجة عن الاختراق ، والتجارة غير المشروعة في السلع والخدمات.
"استنادا إلى نتائج مراقبة الحالات المختلفة التي واجهناها ، لا تزال أساليب الاحتيال مثل الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي هي أكثر أنواع الاحتيال شيوعا. في الممارسة العملية ، غالبا ما يتم خداع المستخدمين بالنقر على روابط معينة من خلال الأجهزة المحمولة مما يؤدي إلى تسرب البيانات الشخصية وبيانات الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال هناك احتيال يزعم PINTU باسم PINTU من قبل الأطراف غير المسؤولة. استجابة لذلك ، يقوم PINTU بتخفيف المخاطر من خلال تعزيز نظام مراقبة المعاملات ، وتحسين قدرات الأمن السيبراني ، وتطبيق عملية معرفة عميلك (KYC) ونظام مراقبة المعاملات وفقا لشرطيات سلطة الخدمات المالية. ليس فقط من ناحية النظام ، فإن PINTU نشط أيضا في توفير التثقيف للمجتمعات وتواصل التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون. نحن نعتقد أن هذه المبادرات المختلفة يمكن أن تقلل من الممارسات غير القانونية في صناعة الأصول المشفرة ، بحيث يصبح النظام البيئي للعملات المشفرة في إندونيسيا أكثر أمانا وموثوقية من قبل المجتمع ".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #2026 World Cup #bgn #konflik timur tengahجمع
