جاكرتا - أفاد مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) أنه حظر عددًا من الحسابات المرتبطة بشركة PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ، كمتابعة لطلب من هيئة الخدمات المالية (OJK).
وأوضح نائب مدير تحليل وفحص PPATK دانانغ تري هارتونو أن PPATK قد حظرت 33 حسابا مرتبطا بـ DSI ، مع الأموال المتبقية في الحساب بقيمة 4 مليار روبية إندونيسية.
"لقد أوقفنا المعاملات من DSI وبعض الأطراف التابعة منذ 18 ديسمبر 2025 ، على 33 حسابا مع رصيد يبلغ حوالي 4 مليار روبية إندونيسية" ، قال دانانغ نقلا عن عنترة.
وأفادت دانانغ أنه خلال الفترة 2021-2025، جمعت DSI أموالا من المقرضين بلغت 7.48 تريليون روبية إندونيسية، تم إرجاع 6.2 تريليون روبية إندونيسية منها إلى المقرضين DSI.
"بلغ إجمالي المبالغ التي أعيدت إلى المجتمع في شكل عوائد 6.2 تريليون روبية إندونيسية، وبالتالي هناك فجوة في الأموال التي لم يتم إعادتها إلى المجتمع حوالي 1.2 تريليون روبية إندونيسية" ، قال دانانغ.
ويشتبه الحزب في أن تم تحويل الفجوة المالية إلى شركات تابعة لDSI تصل إلى 796 مليار روبية إندونيسية، وتم تحويلها إلى أفراد أو كيانات تابعة أخرى بقيمة 218 مليار روبية إندونيسية.
بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم لعمليات الشركة بما في ذلك الكهرباء والإنترنت واستئجار الأماكن والأجور للموظفين البالغة 167 مليار روبية إندونيسية.
"لذلك إذا كان من التدفقات النقدية التي تستمتع بها هذه هي الشركات التابعة للشركة (DSI) ،" قال دانانغ.
وعلاوة على ذلك، يرى دانانغ أن مخطط الأعمال الذي تديره DSI هو مخطط بونزي يغطي الإقراض الشريعة القائم على النظير إلى نظير (P2P).
"إذا كان من المخطط الذي نظرنا فيه هو مخطط بونزي مزيف الشريعة الإسلامية" ، قال دانانغ.
وفي وقت سابق، طلبت OJK من PPATK تتبع المعاملات المالية في حسابات تابعة لمنصة التمويل التكنولوجي PT Dana Syariah Indonesia (DSI) التي تواجه الآن حالة عدم السداد.
وقال نائب مفوض مراقبة سلوك ممارسي الأعمال المالية وحماية المستهلكين في OJK ، ريزال راماضاني: "طلب OJK من PPATK إجراء عمليات فحص المعاملات المالية لDSI ووقف PPATK حساب DSI".
وقال ريزال إن حزبه أصدر حتى الآن 15 عقوبة مراقبة ضد شركة تطوير منصة التمويل عبر الإنترنت.
وتشمل العقوبات قيودا على أنشطة الأعمال (PKU) اعتبارا من 15 أكتوبر 2025 حتى تركز الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين أو مقدمي التمويل (المقرضين) وعدم القيام بأنشطة توزيع تمويل جديد خلال فترة التجميد.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
