جاكرتا - لا تزال هيئة الخدمات المالية (OJK) ملتزمة بالقضاء على المقامرة عبر الإنترنت (judol) التي كان لها تأثير واسع النطاق على الاقتصاد والقطاع المالي ، مما يطلب من البنوك حل شكاوى العملاء.
وقال الرئيس التنفيذي للإشراف المصرفي في OJK ، ديان إيديانا راي ، إنه من أجل إنفاذ الأحكام وحماية المستهلك في القطاع المصرفي ، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على المقامرة عبر الإنترنت التي لها تأثير واسع النطاق على الاقتصاد والقطاع المالي.
لذلك ، قال ديان إن OJK طلبت من البنك متابعة تسوية شكاوى العملاء المتعلقة بحظر الحسابات.
"فيما يتعلق بأنشطة المقامرة عبر الإنترنت من خلال تنفيذ التحقق المسببات من الضرورة المعززة على الفور (EDD)" ، قال في مؤتمر صحفي ل OJK RDKB يوم الجمعة 6 سبتمبر.
استنادا إلى لائحة OJK (POJK) رقم 8 لعام 2023 ، يعد الخضوع المستحق المعزز إجراء أكثر تعمقا لخضوع العملاء (CDD) الذي ينفذه مزود الخدمات المالية.
يمكن لمقدمي الخدمات المالية التحقق من المعاملات وفقا للملف الشخصي وخصائص وأنماط مستخدمي الخدمة ، بما في ذلك المعرضين لخطر كبير.
علاوة على ذلك ، قال ديان إنه بعد ذلك يجب على البنك الإبلاغ عن النتائج إلى مشرف OJK ، وكذلك الإبلاغ عنها إلى مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK).
وخلص إلى أن "(التقرير) في حالة تستند إلى نتائج التحليل وجد أن هناك معاملات مالية مشبوهة على الحساب الذي يملكه العميل".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
