جاكرتا - قام بنك PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk بحظر 1049 حسابا متعلقا بالمقامرة عبر الإنترنت حتى يونيو 2024.
كشف مدير إدارة المخاطر في مبادرة الحزام والطريق أغوس سوديارتو أن مبادرة الحزام والطريق تتصفح بنشاط مواقع المقامرة المختلفة عبر الإنترنت لجمع البيانات.
بعد ذلك ، إذا كانت هناك مؤشرات على أن حساب مبادرة الحزام والطريق يستخدم كمضيف لتعبئة الرصيد أو الودائع للعب المقامرة عبر الإنترنت ، تخزين مظهر موقع المقامرة عبر الإنترنت لأساس حظر الحساب.
"لقد قمنا بعملية الاستئصال هذه منذ يوليو 2023 وحتى الآن لا تزال مستمرة. في الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024 ، وجدنا 1049 حسابا تليها على الفور حظر "، قال الاثنين 22 يوليو.
وتابع، أن الشركة نفذت في الواقع نهجا قائما على المخاطر ملخصا في السياسات والإجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML PPT) لحماية مبادرة الحزام والطريق من الأهداف الإجرامية لغسل الأموال والإرهاب، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت.
"بالإضافة إلى ذلك ، هناك نظام AML (مكافحة غسل الأموال) لمراقبة المعاملات المشبوهة. وكجزء من تنفيذ إدارة مخاطر الامتثال، نفذت مبادرة الحزام والطريق أيضا التحقيق المتعزز بالسبب (EDD) كعملية أكثر تعمقا من التحقيق المتعمد بسبب العملاء (CDD)، المعروفة سابقا باسم اعرف عميلك (KYC)، "أضاف أغوس سوديارتو.
في السابق ، كشف مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) أن هناك ستة طرق للدخول إلى المقامرة عبر الإنترنت.
أولا ، عن طريق إيداع الأموال في البنك مباشرة. ثانيا، من خلال التحويلات.
ثالثا ، من خلال رمز الاستجابة السريعة للمعيار الإندونيسي (QRIS).
ثم من خلال حساب افتراضي أو حساب افتراضي. التالي من خلال التعبئة.
في حين أن الأخير مع المحفظة الإلكترونية أو المحفظة الإلكترونية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #انتخابات جاكرتا #إسرائيل #Tom Lembong #red and white cabinet #sritexجمع
