جاكرتا - كشفت هيئة الخدمات المالية (OJK) أن الأموال من المستثمرين الذين عهدوا إلى المؤثر أحمد رفيف رايا للاستثمار استخدمت في الواقع لتمويل عمليات PT Waktunya Beli Saham ، بما في ذلك لدفع رواتب الموظفين.
"لذلك ، تبين أن (صندوق المستثمرين) الذي تم إيداعه للاستثمار كان لتمويل العمليات من دفع رواتب الموظفين ، ثم الاجتماعات في الفنادق والسفر خارج المدينة وغيرها. يتم استخدام هذا باستخدام الأموال من العملاء الذين تم إيداعهم بالفعل للاستثمار "، قال الرئيس التنفيذي للإشراف على سلوك الجهات الفاعلة في مجال الخدمات المالية والتعليم وحماية المستهلك في OJK Friderica Widyasari Dewi في مؤتمر صحفي حول نتائج RDK الشهرية في يونيو 2024 ، في جاكرتا ، نقلا عن عنترة ، الثلاثاء ، 9 يوليو.
وقالت المرأة التي يطلق عليها عادة كيكي إن صندوق المستثمر المدار يقدر بحوالي 96 مليار روبية. ويستند ذلك إلى المعلومات التي قدمها أحمد رفيف إلى مكتب العدالة والتنمية.
وقال: "بالنسبة للأموال المدارة والخسارة ، لا تزال معلومات أحادية الجانب ، والتي بالطبع ستقوم فرقة العمل بالتأكيد بالتحقق من صحةها من خلال التأكيد لمختلف الأطراف ذات الصلة".
وقال كيكي إنه بناء على معلومات من أحمد رفيف، فإن معظم المستثمرين يقبلون الحل الذي قدمه أحمد رفيف لجعل قيمة الاستثمار بأكملها التزاما معلقا سيتم الانتهاء منه في غضون 3 سنوات. لكن هذا، كما قال كيكي، لا يزال بحاجة إلى تأكيد مرة أخرى.
"يشمل مخطط استرداد الخسائر المقدم الانضمام إلى الأعمال التي يقدمها مستثمروها على أمل أن تكون الأعمال إيرادات لرافيف لسداد التزاماته. هذا مرة أخرى يحتاج إلى تأكيد للأطراف المعنية".
من المعروف أن أحمد رفيف هو مسؤول ومساهم في PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham ليس لديها رخصة تجارية من OJK كمدير استثماري ومستشار استثماري.
يحصل أحمد رفيف على ترخيص نائبه لمدير الاستثمار (WMI) ونائبه للوسيط في تاجر الأوراق المالية (WPPE). تعمل WMI و WPPE على تمثيل مصالح الشركات المصرفية التي تقوم بأنشطة تجارية كمدير استثمار ووسطاء لتجار الأوراق المالية. ومع ذلك ، فإن WMI و WPPE ليسا تصاريح لتقديم الاستثمار أو جمع أو إدارة الأموال العامة نيابة عن الأفراد أو الأفراد.
في هذه الحالة، قال كيكي إن OJK أصدرت أمرا معينا باتخاذ إجراءات ضد أحمد رفيف في شكل تعليق مؤقت لتصاريح WMI و WPPE حتى يتم الانتهاء من عملية إنفاذ القانون.
وفي الوقت نفسه، قدم أحمد رفيف عروضا استثمارية، حتى جمع الأموال وإدارة الأموال العامة دون تصريح من عام 2022 إلى هذا العام. وقال كيكي إن جمع الأموال العامة من عائدات عرض الاستثمار استخدم أسماء الموظفين من PT Waktunya Beli Saham لفتح حسابات أوراق مالية للعملاء في العديد من شركات الأوراق المالية.
وفي نفس المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للإشراف على سوق رأس المال والتمويل المشتق وبورصة الكربون في OJK إينارنو جاجادي أن إدارة الاستثمار الجماعي وفقا للقوانين واللوائح في إندونيسيا لا يمكن القيام بها إلا من قبل مديري الاستثمار.
وقال إينارنو إن إدارة الصناديق و/أو الأوراق المالية في شكل إدارة استثمارية يقوم بها أفراد غير مرخصين هي انتهاك، سواء منتهكا القانون رقم 8 لعام 1995 بشأن سوق رأس المال أو القانون رقم 4 لعام 2023 بشأن تطوير وتعزيز القطاع المالي.
"(Uu) تنص على أنه يجب أن يكون لدى الأطراف التي يمكنها إدارة محفظة أوراق المالية لمحفظة الاستثمار الجماعي و / أو محفظة استثمارية أخرى لصالح مجموعة من العملاء أو العملاء الفرديين ترخيص شركة أوراق المالية كمدير استثماري باستثناء شركات التأمين وشركات التأمين الإسلامية وصناديق التقاعد والبنوك. هذا واضح في القواعد".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #البابا فرانسيس #برامونو أنونغ #مورنينغ كارنو #الانتخابات المحلية 2024جمع
