جاكرتا - تشرف هيئة الخدمات المالية (OJK) أيضا على مالكي 5000 حساب مصرفي كمحاولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (APU PPT).
جاكرتا - كشف رئيس مجلس مفوضي OJK ماهيندرا سيريجار أنه تم تجميد 5000 حساب يزعم أنها تتعلق بغسل الأموال والإرهاب.
علاوة على ذلك ، قال ماهيندرا ، تم إدخال القائمة أيضا في تطبيق نظام معلومات برنامج APU PPT (SIGAP).
"لقد بذلت OJK جهودا لتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد أكثر من 5000 حساب مصرفي تم تجميده وإدخاله في تطبيق SIGAP" ، قال في اجتماع مع اللجنة الحادية عشرة لمجلس النواب ، الأربعاء ، 26 يونيو.
وقال ماهيندرا إن بيانات 5000 حساب سيتم نشرها لاحقا على البنوك.
الهدف هو تعميق ملف تعريف صاحب الحساب.
وقال: "يتم نشره في البنك ويستخدم كمزيد من التعمق في ملف تعريف المحاسب".
لمعلوماتكم، غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو في الواقع محور تركيز OJK وجزء من تنفيذ المهام المتعلقة بالإشراف وإنفاذ القانون والترخيص.
كما راجعت OJK شكل لائحة OJK رقم 8 لعام 2023 بشأن تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ، ومنع تمويل الإرهاب ، ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الجماعي في قطاع الخدمات المالية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
