جاكرتا - تواصل هيئة الخدمات المالية (OJK) إنفاذ القانون في القطاع المصرفي وأمرت البنوك بحظر الحسابات التي تم تحديدها على أنها تستخدم في أنشطة غير قانونية.
وقال الرئيس التنفيذي للإشراف المصرفي في OJK ديان إيديانا راي إن حزبه طلب من البنوك حظر أكثر من 85 حسابا يزعم أنها مرتبطة بالقروض غير القانونية عبر الإنترنت (pinjol) وأكثر من 4000 حساب يزعم أنها مرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت اعتبارا من سبتمبر 2023.
"منذ سبتمبر 2023 ، طلبت OJK من البنوك حظر أكثر من 85 حسابا يزعم أنها تتعلق بالقروض غير القانونية عبر الإنترنت وأكثر من 4000 حساب يزعم أنها مرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت" ، قال في مؤتمر صحفي افتراضي لاجتماع مجلس مفوضي OJK ، الثلاثاء 9 يناير 2024.
وهذا محاولة لتقليل وتقييد المساحة التي يتحرك فيها الجناة من خلال النظام المصرفي.
كما طلبت OJK من البنك زيادة ثقة العملاء (CDD) وتحسين ثقة العملاء (EDD).
وأضاف ديان أن هذا هو تحديد العملاء أو العملاء المحتملين المدرجين في قوائم المقامرة عبر الإنترنت أو غيرها من الأعمال الإجرامية من خلال البنوك.
بالإضافة إلى ذلك ، يطلب من البنك أيضا تطوير نظام قادر على تعريف سلوك المقامرة عبر الإنترنت حتى يتمكن من التعرف مبكرا على أنشطة المقامرة عبر الإنترنت ومنعها بشكل مستقل.
وقال ديان: "تم تنفيذ معلومات الحساب التي يزعم أنها تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت والفني لحظر الحساب من خلال التنسيق مع الوزارات / الوكالات ذات الصلة ، بما في ذلك وزارة الاتصالات والمعلومات والصناعة المصرفية".
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بالقضاء على الأنشطة المالية غير القانونية طوال عام 2023، أوقفت OJK بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بالقضاء على الأنشطة المالية غير القانونية (Satgas PASTI) 2,288 كيانا ماليا غير قانوني يتألف من 40 استثمارا غير قانوني و2,248 قروضا غير قانونية.
وفي الفترة نفسها، اعترفت OJK بتلقي 9,380 شكوى من كيانات غير قانونية، بما في ذلك 8,991 شكوى من شكاوى القروض غير القانونية، و388 شكوى من شكاوى الاستثمار غير القانوني، مع تطور في عدد الكيانات غير القانونية التي تم إيقافها / حظرها.
"إذا أرقنا أنه من عام 2017 إلى عام 2023 ، كان هناك ما يصل إلى 8,149 كيانا غير قانوني تم إيقافها / حظرها من قبل OJK وفرقة عمل PASTI" ، قالت الرئيسة التنفيذية للإشراف على سلوك الجهات الفاعلة في مجال الخدمات المالية والتعليم وحماية المستهلك في OJK Friderica Widyasari Dewi.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
