جاكرتا أنشأ مكتب الموظفين الرئاسي فرقة عمل معنية بتقييم المخاطر القطاعية، وهي مكلفة بمنع إساءة معاملة الشركات في الجرائم الاقتصادية. من خلال هذه الخطوة ، يشجع KSP تسريع إندونيسيا لتصبح عضوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
"لكي تصبح إندونيسيا عضوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يجب أن تتمتع بنزاهة مالية وطنية قوية. لهذا السبب ، هناك حاجة إلى فريق لتقييم المخاطر على المستوى القطاعي حتى لا يساء استخدام الشركات في الجرائم الاقتصادية ، "قال النائب الثالث KSP Panutan Sulendrakusuma في بيان صحفي نقلته عنترة ، الأحد ، 12 يونيو.
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية هي مؤسسة تضع المعايير الدولية في شكل لوائح على مستوى القانون تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية الأخرى.
وأكد النموذج أن عضوية مجموعة العمل المالي هي توجيه رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو معتبرا أن إندونيسيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي لم تكن عضوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي حاليا مجرد مراقب.
وأشار إلى عدد من الفوائد إذا أصبحت إندونيسيا عضوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بما في ذلك أن تكون أكثر قبولا في عالم الأعمال التجارية الدولية، والتعاون في مكافحة آليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والقدرة على المشاركة في تحديد المعايير العالمية في سياق البلدان النامية.
ووفقا له، يمكن أن يكون تقييم المخاطر على مستوى الشركات القطاعية أو تقييم المخاطر القطاعية للشركات (CFS) مبدأ توجيهيا للمنظمين في تنفيذ الإشراف القائم على المخاطر (RBS)، ومبادئ توجيهية لموظفي إنفاذ القانون للتعامل مع الجرائم الاقتصادية القائمة على المخاطر / التحقيق القائم على المخاطر (RBI).
وقال إن هذا يمكن أن ينطبق أيضا على الصناعات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك الأطراف الأخرى المبلغة في الكشف المبكر عن غسل الأموال (TPPU) وجرائم تمويل الإرهاب (TPPT) وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
وقال بانوتان إنه استنادا إلى التحقق الميداني المتعلق بتقييم المخاطر على المستوى الوطني / التقييم الوطني للمخاطر (NRA) 2021 ، لا تزال هناك عقبات أمام تحقيق عضوية FATF ، أحدها هو عدم وجود تقييم للمخاطر على المستوى القطاعي / تقييم المخاطر القطاعية (SRA) المتعلقة بالشركات.
وعلى هذا الأساس، شرع مكتب الموظفين الرئاسي في إنشاء فرقة عمل مشتركة معنية بلجنة الأمن الغذائي العالمي مع الوزارات/الوكالات ذات الصلة.
"وافق جميع K/L على تحقيق نزاهة مالية وطنية قوية وعضوية إندونيسيا في FATF. وتخضع فرقة العمل المعنية بتسريع إعداد لجنة الأمن الغذائي العالمي للشركات لقيادة ثلاثية الأطراف من قبل وزارة القانون وحقوق الإنسان، و PPATK، و OJK وتخضع لإشراف مكثف من قبل KSP".
للحصول على معلومات ، لكي تصبح عضوا في FATF ، يجب على إندونيسيا اجتياز تقييم مراجعة التقييم المتبادل (MER) من قبل فريق تقييم FATF في يوليو 2022.
يتطلب نجاح إندونيسيا في مجموعة العمل المالي المتعلقة بغسل الأموال وزيادة امتثال إندونيسيا لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال التي تغطي مجالات مختلفة في برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التطورات التكنولوجية الجديدة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
