جاكرتا - صرح رئيس قسم الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) ، إيفان يوستيافاندانا ، بأن فريقه يحقق في تدفق الأموال الاحتيالية تحت ستار تداول الخيارات الثنائية أو تداول الخيارات الثنائية من Binomo. دون تخفيف ، تتم عملية المطاردة إلى الخارج.
وقال إيفان في بيان "في حالة بينومو، تعاونا مع خمس وحدات استخبارات مالية في الخارج، بما في ذلك في منطقة البحر الكاريبي وجزر فيرجن البريطانية، فيما يتعلق بتدفق الأموال وجهودها المزعومة لإخفاء الممتلكات في البلاد".
في وقت لاحق ، وفقا لإيفان ، سيتم تسليم نتائج التحقيق في البلدان الخمسة إلى شرطة bareskrim التي ستواصل عملية إنفاذ القانون المتعلقة بقضية التدفق غير القانوني المزعوم لصناديق الاستثمار. في حين أن PPATK Ivan لا يزال يحقق في حجم الأموال المتدفقة إلى الخارج ، استنادا إلى المعاملات التي أجراها الجناة المزعومون الذين لا يستخدمون أحيانا أسماء حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي.
"نحن نتأكد من عدم وجود خطأ في الشخصية. لذلك قبل أن ننقل إلى وحدة الاستخبارات المالية في الخارج، تأكدنا من أن الشخص صالح لمساعدة الأصدقاء في الخارج على تحديد حساب هذا الطرف هناك".
وفي الوقت نفسه، يتوقع كاباريسكريم بولي كومجين أغوس أندريانتو أن يشكل ضحايا الاستثمار جمعية مشتركة لمعالجة قانون قضايا الاحتيال التي تعرضوا لها.
ثم يعينون محاميا ويجردون الاستثمارات التي يقومون بها. ثم قدموا معا إلى المحكمة حتى يتم إعادة جميع الأصول المصادرة إلى ضحايا هذا الاستثمار".
واعتقلت الشرطة أربعة مشتبه بهم على صلة باستثمارات غير قانونية وصادرت أصولا مثل الأراضي والسيارات الفاخرة والمنازل الفاخرة، بينما لا تزال تتعقب الأصول التي يحتمل أن تكون مصادرة. وقد تقرر المحكمة في وقت لاحق إعادة أصول المشتبه به إلى الضحية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
